Citește mai multToate știrile, în timp realPolitică, economie, social, externe — actualizat permanent.Ultima oră →

O femeie din Ceanu Mare este dată în urmărire generală pentru fraude de sute de mii de lei

Actualizat: Actualizat:
Imagine WordPress 93267

Aitonean Raveca Lidia, în vârstă de 56 de ani, născută în Ceanu Mare și cunoscută în comunitate sub porecla „Fosta – Potopea”, este căutată de autorități după ce pe numele ei a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Deși pe site-ul Poliției Române aceasta figurează la secțiunea „persoane urmărite” pentru evaziune fiscală, detaliile sentinței pronunțate de Judecătoria Turda scot la iveală un mecanism complex de fraudă.

Citește mai mult AICI!

Judecătorii au decis contopirea pedepselor pentru infracțiunile comise, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 5 ani de închisoare cu executare. Mai mult, instanța a menținut măsura arestării preventive dispusă în lipsă încă din anul 2013, mandat care nu a putut fi pus în aplicare până în prezent deoarece femeia a dispărut.

Pe lângă anii de detenție, Aitonean Raveca Lidia a fost obligată să plătească despăgubiri civile consistente către partea vătămată (o unitate bancară), suma ridicându-se la 167.561,38 lei, la valoarea acelor vremuri.

PublicitateReclama ta, aiciAudiență națională, format premium. Discutăm campania ta.Contactează-ne →

Procesul a scos la lumină un volum impresionant de probe. Instanța a dispus desființarea a sute de înscrisuri falsificate, care ocupă pagini întregi în patru volume ale dosarului penal. Printre documentele declarate false se numără:

  • Carnete de economii emise pe numele unor clienți;
  • Contracte de depozit fictive, care nu figurau în evidențele băncii;
  • Cereri de lichidare de depozite și foi de retragere numerar utilizate pentru a goli conturile clienților fără acordul acestora;
  • Ordine de plată și foi de depunere falsificate.

Modul de operare sugerează o activitate infracțională desfășurată pe parcursul mai multor ani, prin care sume importante de bani au fost sustrase prin manevre scriptice ilegale.

Redactie

Articol publicat de redacția ABC NEWS ROMANIA.

Vezi toate articolele

Secțiunea de comentarii va fi disponibilă în curând.

Built with intention by CN/D