Direcția Națională Anticorupție (DNA) a destructurat o rețea de șpagă din interiorul ANAF, formată din mai mulți șefi și inspectori ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, principala structură de control fiscal din România.
Anaf a confirmat oficial ancheta la ANAF București:
DNA anunță oficial că a destructurat două rețele de corupție din cadrul ANAF București, în care inspectori antifraudă ar fi primit bani pentru a nu sesiza penal nereguli descoperite la controale.
Procurorii DNA anunță oficial că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând de joi, Marin Marius-Eduard, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF București, pentru luare de mită.
Vineri, acesta va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile la Tribunalul București.
De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, față de:
Bogdan Istrati, la data faptelor șef serviciu ANAF București, pentru dare de mită
Aurică Costică, inspector antifraudă la ANAF București, pentru luare de mită
Ionescu Valentin, inspector antifraudă ANAF București, pentru complicitate la dare de mită.
Cum a fost prinsă rețeaua de șpagă din ANAF
Potrivit surselor, totul a pornit de la un denunț depus în iunie 2025 de Mihai Goagă, apropiat al unor administratori de firme de transport alternativ (ride-sharing). Aceștia ar fi plătit mită între 10.000 și 15.000 de euro unor inspectori ANAF pentru a evita controale sau sesizări penale.
Procurorii DNA au lucrat cu denunțători și colaboratori sub acoperire, care au simulat că vor să-și recupereze banii dați anterior drept mită – sub pretextul: „Au venit procurorii peste noi, dă-ne banii înapoi!”. Prin această metodă, anchetatorii au reușit să documenteze cel puțin cinci cazuri de corupție, în care funcționarii s-au turnat unii pe alții, înlănțuind probele într-un „efect domino” care a dus la prinderea întregii rețele.
Ancheta a scos la iveală legături și cu alte fapte de corupție. Unul dintre inspectorii prinși a denunțat o altă schemă în care erau implicați cetățeni chinezi din complexul Dragonul Roșu, care ar fi oferit mită pentru „protecție” la controalele fiscale.
Inspectorul George Valentin Ionescu ar fi primit 35.000 lei (7.000 euro) pentru „urgentarea” finalizării unui control. În acest caz apar și numele Zheng Tingting și Li Danhui, rude ale controversatului om de afaceri Zhang Jianjun („Mihai”), cunoscut din dosarul „Shanghai”.
Procurorii DNA susțin că șpăgile date între 2023 și 2024 au totalizat zeci de mii de euro, fiind împărțite între mai mulți funcționari.
Bogdan Istrati ar fi primit 45.000 lei (15.000 euro), din care 20.000 lei ar fi fost împărțiți cu subalternii săi, Aurică și Marin.
În cazul Dragonul Roșu, mita ar fi fost de 35.000 lei, plătită în două tranșe.
Ancheta DNA vizează fapte de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, precum și complicitate la dare de mită, toate legate de controale ANAF „aranjate” pentru a evita sesizări penale.
Dosarul are până acum 10 suspecți și inculpați, 3 acțiuni în flagrant, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției și funcționari colaboratori cu ancheta. Procurorii DNA au extins cercetările pentru a identifica posibile legături între structurile regionale ale ANAF și alte firme protejate în perioada 2022–2025.
